«Проверяйте курс сделки в объявлении и в деталях сделки. Некоторые платформы устанавливают коридор цен, ниже или выше которого нельзя торговать криптовалютой (например, не более/менее 10% от биржевой стоимости монеты)», — советует Осипов. Криптовалютные скамы (мошеннические проекты) и, в частности, так называемые рагпулы (англ. rug pull) — скамы с запуском собственного скам это что токена — также, по наблюдениям аналитиков, унаследовали техники классических пирамид. Я неоднократно инвестировал в ICO и вкладывал деньги еще на этапе пресейла с расчетом на то, что после листинга котировки уйдут вверх.
За год в мире украдено $2,61 млрд криптовалюты. Возвращено — $674 млн
Николай еще раз убедился в твердости моих намерений и сказал, что даст мой контакт трейдеру и тот перезвонит в «Скайп». Николай побеседовал со мной в «Скайпе» на тему инвестирования, уточнил мое желание и готовность обучаться и порекомендовал «успешного трейдера Александра», который работает в этой сфере уже семь лет. Предложил загрузить приложение для работы с криптовалютой Huobi (HTX). Все действия по установке и регистрации провели в режиме демонстрации экрана — якобы для правильной и быстрой регистрации на криптобирже. Основной способ добычи цифровых монет — это майнинг.
- И вот это «может взлететь» и есть самое опасное, которое заставляет людей, явно понимающих, что перед ними скам — «искать иксы, и бегом-бегом покупать все что вижу, все что слышу».
- В лучшем случае пользователь не получает обещанный доход, а в худшем – мошенники просто собирают деньги у жертв, а затем исчезают.
- На десять крупнейших взломов в 2023 году приходится почти 70% всех украденных средств.
- В такой ситуации простой участник обмена может быть затянут в нежелательную для него преступную деятельность.
- Об этом стало известно Предупреждение было опубликовано 5 октября 2022 года, чтобы повысить осведомленность криптовалютных инвесторов, которые все чаще становятся жертвами мошенничества такого рода.
- В статье представлены далеко не все возможные мошеннические схемы на криптовалютном рынке.
- В какой-то момент переписки мошенники предлагают жертве инвестировать в криптовалюту на поддельных платформах.
Сколько денег готовить, чтобы сделать скам?
✓ Сохраняй спокойствие при получении сообщения о том, что твой счет якобы заморожен. ✓ Будь осторожен с «знаменитостями», которые рекламируют криптовалюты. Эти ключи контролируют доступ к твоей криптовалюте, и никому они не нужны для законной транзакции. Мошенники изобретательны и всегда придумывают новые виды схем, чтобы заработать нечестным путем.
Хакеры взломали криптокошельки пользователей BitKeep и украли активы на $8 млн
Берем её в руки, и идём по Телеграммам, Ютубам, Инстаграммам, Тиктокам. Причем идеальный вариант будет, если вы сможете оплатить её своими коинами (якобы, вот наш проект такой перспективный, наши коины будут стоить миллионы, вот вам 3 коина, вы будете самый богатый). Пампить и дампить цены, когда сформируется какой-то рынок. Ах да, привязать основной кошелек, в зависимости от выбранного вами блокчейна. Мы либо берем какую-то знакомую крипто-энтузиасту ассоциацию — Moon, Doge, Safe, money, Market, Rich.
Россия стала лидером по числу мошеннических атак с криптовалютой
Даже если есть отрицательные отзывы, то в них можно почитать переписку с менеджером, где проблема в конечном итоге решена. Например, в Telegram может появиться канал от известного криптоблогера или селебрити. Пользователям предлагают срочно закупиться, потому что монета скоро вырастет в несколько раз. Какое-то время все действительно растет, но потом резко падает.
ФБР подробно описало появившуюся схему мошенничества с криптовалютой
Запуск блокчейна Base от криптобиржи Coinbase сопровождался крупным «рагпулом» с токеном BALD и десятками менее заметных аналогов. Поскольку сама компания Coinbase играет ведущую роль в разработке Base, в теории ее могут привлечь к ответственности за любые недобросовестные действия на платформе. Чаще всего, когда появляются первые признаки скама, инвестор уже ничего не может сделать — аккаунт заблокирован, деньги вывести возможности нет. Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы.
ФБР объявило вознаграждение в $100 тыс. за информацию о болгарской «Криптокоролевой»
Предпочтительно работать с проверенными контрагентами с высокими оценками. «РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru. Эти примеры показывают, что монета может входить в листинг топовых бирж, несколько лет входить в ТОП по уровню капитализации и все равно оказаться соскамившейся пирамидой.
Пять наиболее частых мошенничеств с криптовалютами
Гэри Джеймс Хармон присвоил криптовалюту, которая была изъята федеральным правительством в рамках уголовного дела его брата. Об этом 10 января 2023 года сообщили в Министерстве юстиции США. Поскольку эти приложения загружаются только небольшим количеством целевых пользователей, о них не сообщается как о массовом мошенничестве, что увеличивает время, необходимое на их идентификацию и удаление из магазина. Метод, используемый для обхода проверок безопасности в магазинах мобильных приложений, довольно прост.
Хакеры похитили почти $200 млн в криптовалюте из блокчейн-моста Nomad
В результате, они просто собирают деньги с инвесторов, а затем исчезают. Избежите неприятностей в будущем, ознакомившись с частыми схемами мошенничества. Это не единичный случай громкой афëры в криптоиндустрии. Не так сильно, но намного чаще инвесторы страдают от криптомошенничеств иного рода. Еще один совет Лая — сохранять скриншоты и записи всех транзакций. В случае возникновения спора эти данные помогут доказать правоту перед службой поддержки платформы.
Как правило, на таких сервисах показаны огромные прибыли и обещания больших процентов. Главная цель этих мошеннических сайтов состоит в том, чтобы заставить жертву инвестировать постоянно растущие суммы и ничего не снимать. В 2023 году криптовалютная индустрия потеряла в глобальном масштабе приблизительно $2,61 млрд в результате хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось вернуть только около $674,9 млн, то есть, около четверти от всех украденных средств.
Первоначального вывода средств, как правило, достаточно, чтобы жертвы доверяли схеме и продолжали инвестировать. Специалисты «Доктор Веб» выявили троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Как 14 июня 2023 года TAdviser сообщили представители «Доктор Веб», вредоносное приложение, получившее имя Trojan.Clipper.231, подменяет адреса криптокошельков в буфере обмена на адреса, заданные мошенниками. С помощью данного трояна злоумышленникам уже удалось похитить криптовалюту на сумму, эквивалентную порядка $19 тыс.
Важно поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления, но полностью исключить возможность мошенничества нельзя. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, чтобы обманывать даже самых осторожных и подготовленных людей. С одной стороны, чтобы не стать жертвой, необходимо проявлять осторожность, поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления. Полностью исключить возможность мошенничества нельзя, учитывая эмоции, которые окружают финансовый рынок. ✓ С подозрением относись к «бесплатным» деньгам или раздачам криптовалют.
По данному происшествию начата доследственная проверка. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию другого государства и уже в форме криптовалюты возвращались на Украину, рассказали в полиции. В середине сентября 2021 года стало известно об аресте бывшего владельца крупнейшей в России криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Его задержали в аэропорту Варшавы 11 августа 2021-го, после чего суд арестовал предпринимателя на 40 суток.
Перед тем как инвестировать, всегда проводите тщательную проверку проекта, платформы или токена. Доверяйте только проверенным и лицензированным сервисам, изучайте отзывы и аудит независимых источников. Чтобы быть в курсе актуальных схем обмана и качественно повысить уровень знаний в крипте, я рекомендую вступить в ведущее блокчейн-сообщество СНГ Money at Work.
Чтобы защититься от векторов и усилителей, для начала достаточно знать, что они существуют и мошенники умеют использовать их против вас. Если собираетесь отдать деньги, по сути, первому встречному, вы не сошли с ума. Вам не повезло оказаться в неподходящем месте в уязвимом состоянии, вот и все. Сказал, что он очень занятой человек и со мной станет работать его помощник Артур, который будет передавать от него готовые сделки.
Как итог, при наступлении медвежьего рынка у FTX начались проблемы с ликвидностью. Пользователи просто не могли вывести средства с платформы, на этой панике обвалился токен FTT, соответственно, ещё больше людей потеряли деньги. Антиподом токена ADA можно назвать алгоритмический стейблкоин UST, который практически обнулился в мае 2022 года, хотя должен был держать паритет к доллару 1 к 1. Многие крипто-блогеры «переобулись на ходу» и начали говорить, что это скам, работающий по схеме пирамиды «Понци».
По состоянию на июль 2021 года в обращении находились 6739 цифровых монет (данные Crypto.ru), а… Потому что не нужно участвовать в непонятных схемах, связках и тп, тем более без достаточного опыта. Первая финансовая пирамида была создана Чарльзом Понци в 1919 году. Эта мошенническая технология плавно перешла в криптовалютный мир, с многочисленными структурами и вариациями. По состоянию на 29 июля 2021 года список CoinMarketCap насчитывал 390 бирж.